تحقيقات “إف بي آي” تُطال الاتحاد الأرجنتيني بشبهات غسل أموال

كشفت تقارير صحفية عن فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) ووزارة العدل الأميركية تحقيقات تتعلق بالعمليات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في إطار تدقيق يركز على تحويلات مالية بملايين الدولارات عبر البنوك الأميركية، وسط شبهات بارتكاب مخالفات قد تندرج ضمن الجرائم المالية الخاضعة للاختصاص القضائي للولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة “لا ناسيون” الأرجنتينية أن المدعين الفيدراليين باشروا الاستماع إلى إفادات عدد من الأشخاص بشأن آلية إدارة المعاملات المالية الخاصة بالاتحاد الأرجنتيني داخل الولايات المتحدة، في محاولة لتتبع حركة الأموال التي مرت عبر النظام المصرفي الأميركي، والتحقق مما إذا كانت بعض هذه العمليات قد تضمنت مخالفات جنائية.

ووفق الصحيفة، يسعى المحققون لفهم الكيفية التي أدار بها الاتحاد، برئاسة كلاوديو “تشيكي” تابيا، أنشطته المالية في الولايات المتحدة، وكيف جرى تمرير مئات الملايين من الدولارات عبر مؤسساتها المالية، وما إذا كانت هذه التحويلات قد تضمنت جرائم محتملة، كغسل الأموال أو الاحتيال المالي.

جلسات استماع وتحقيقات موسعة

وأشارت الصحيفة إلى أن رجل الأعمال غييرمو توفوني كان من بين أبرز الشخصيات التي أدلت بإفاداتها خلال إحدى جلسات التحقيق، والتي عقدت الأسبوع الماضي عبر منصة اجتماعات مرئية شبيهة بـ”زوم”، واستمرت نحو ثلاث ساعات.

وشارك في الجلسة مدعون فيدراليون وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي يعملون في كل من واشنطن وميامي، حيث ركزت المناقشات على طبيعة المعاملات المالية المرتبطة بالاتحاد الأرجنتيني، وما إذا كانت تنطوي على مخالفات تتعلق بغسل الأموال أو الاحتيال باستخدام النظام المصرفي الأميركي.

وأضافت الصحيفة أن المحققين يواصلون البحث عن شهود يمتلكون معلومات مباشرة حول إدارة الاتحاد خلال فترة رئاسة تابيا ونائبه “بابلو توفيغينو” بالإضافة إلى مراجعة دور شركة “تور برود إنتر إل إل سي”، المملوكة للمنتج المسرحي “خافيير فاروني” والتي تولت تحصيل الإيرادات الناتجة عن العقود التجارية الخارجية الخاصة بالاتحاد.

كما يدرس فريق التحقيق استدعاء مسؤولين سابقين في حكومة الرئيس الأرجنتيني” خافيير ميلي” ممن كانت لديهم صلاحية الاطلاع على معلومات تتعلق بعمليات الاتحاد المالية أو شاركوا في الإشراف والرقابة عليها خلال السنوات الأخيرة.

تتبع مسار الأموال عبر البنوك الأميركية

وحسب التقرير، بدأت ملامح التحقيق الأميركي الأولي تتبلور خلال عام 2025م، ويتولى الملف ثلاثة مدعين فيدراليين هم “باتريك غوشو” وكريستوفر تينغ في واشنطن، بالإضافة إلى “مايكل بيرغر” بالمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا.

وركز فريق الادعاء منذ البداية على أنشطة شركة “تور برود إنتر إل إل سي”، بعد أن أصبحت الجهة المسؤولة عن تحصيل العائدات المالية الناتجة عن عقود الرعاية والاتفاقيات التجارية التي أبرمها الاتحاد الأرجنتيني مع شركات شتى.

ويحاول المحققون إعادة رسم المسار الكامل للأموال التي أدارها خافيير فاروني وزوجته إيريكا جيليت عبر النظام المالي الأميركي، بهدف التحقق من طبيعة تلك التحويلات والجهات المستفيدة منها.

وأظهرت الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة “لا ناسيون” أن الشركة أدارت ما لا يقل عن 260 مليون دولار من عائدات الاتحاد عبر حسابات موزعة على خمسة بنوك أميركية، فيما ارتبط جزء فقط من هذه الأموال بمصروفات تشغيلية واضحة تخص الاتحاد.

وبحسب التحقيق، جرى تحويل نحو 57 مليون دولار إلى شركات ومستفيدين مختلفين، دون أن تكشف الوثائق عن مبررات اقتصادية واضحة لهذه العمليات، وهو ما دفع المحققين إلى التدقيق في خلفياتها.

كما أشارت السجلات إلى تحويلات مالية بملايين الدولارات لصالح شركات قيل إنها لم تقدم خدمات فعلية مقابل تلك المدفوعات، بينما تعود ملكية بعضها إلى أشخاص يتلقون إعانات اجتماعية، وفقاً لما ورد في الوثائق التي راجعتها الصحيفة.

وأظهرت المستندات أيضاً وجود تحويلات إلى شركتين مرتبطتين ببابلو توفيغينو وعدد من أفراد أسرته، إلى جانب مدفوعات أخرى استفادت منها شريكة حياته وأشخاص من عائلة رجل يوصف بأنه “المرشد الروحي” للمنتخب الأرجنتيني.

ولفتت الصحيفة إلى أن اهتمام السلطات الأميركية بهذا الملف يعود إلى سبتمبر 2024، عندما نقلت وزارة الأمن الأرجنتينية معلومات إلى مسؤولين أميركيين حول شبهات تتعلق بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتبر في ذلك الوقت أن المعطيات المتوافرة لم تكن كافية لفتح تحقيق جنائي، قبل أن تتوسع التحقيقات لاحقاً مع ظهور معلومات ووثائق إضافية.